董事會及委員會名單

威訊控股有限公司董事會成員名單如下：

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董事會共設四個委員會，下表所列即是董事會成員在這些委員會中擔任委員的資訊：

董事個人資料

執行董事：陳錫強先生

陳錫強先生（「陳先生」），63 歲，為董事會主席、執行董事兼本公司總裁。陳先生亦為本公司投資委員會（「投資委員會」）之主席。陳先生負責整體策略規劃、業務規劃及本集團所有重大事宜的決策。陳先生於二零一五年十二月二十三日獲委任為非執行董事，並於二零一六年九月二十一日調任為執行董事。陳先生於二零一六年二月二十五日獲委任為董事會主席，並於二零一六年九月二十一日獲委任為本公司總裁。

陳先生於一九八一年十一月自香港大學取得工程理學學士學位。陳先生曾擔任中國四川省成都市的中國人民政治協商會議委員已超過十年。陳先生於資訊科技及網絡產業擁有逾 30 年經驗。陳先生曾受聘於通用電氣公司、Case Communications Limited 及 Infa Telecom Limited 等多家跨國企業並擔任亞太地區高級行政職位。

陳先生亦為 Smoothly Global Holdings Limited 的唯一董事。彼現時亦為本公司下列主要附屬公司之董事：Fortune Grace Management Ltd.、威發系統有限公司、威發系統（中國）有限公司、北京威發新世紀信息技術有限公司、上海滬威網絡系統有限公司、威發（西安）軟件有限公司及威發系統（越南）有限公司。

執行董事：田一妤女士

田一妤女士（「田女士」），57 歲，為本公司執行董事兼本公司投資委員會之成員。田女士於二零二二年四月十一日獲委任為本公司執行董事。

田女士，於二零零九年三月在國際美洲大學(International American University)取得榮譽工商管理博士學位。田女士為經營借貸業務及高級餐廳業務之企業家。田女士亦於香港及中華人民共和國的貿易業務擁有豐富經驗。

田女士自二零零五年九月至二零一一年八月期間曾擔任嘉年華國際控股有限公司（「嘉年華」）（前稱東方銀座控股有限公司及時惠環球控股有限公司）（股份代號：996，一間股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司）之執行董事。田女士自二零零六年十一月至二零一一年八月亦曾擔任嘉年華之主席，並負責整體策略規劃及政策制訂。田女士於二零一七年至二零一八年期間擔任仁愛堂總理。彼(i)自二零一九年十月起擔任天機控股有限公司（前稱香港華信金融投資有限公司）（股份代號：1520，一間股份於聯交所主板上市的公司）之執行董事及自二零二一年一月至二零二二年一月期間擔任其主席；及(ii)自二零二零年五月五日起擔任匯財金融投資控股有限公司（股份代號：8018，一間股份於聯交所GEM上市的公司）之執行董事及自二零二零年五月十九日起擔任其主席。田女士現為融富財務有限公司及融富信貸有限公司之董事。

執行董事：王芳女士

王芳女士（「王女士」），55 歲，為執行董事兼本公司副總裁。彼於二零一五年十二月二十三日獲委任為董事兼本公司副總裁。

王女士於一九八八年七月畢業於南京郵電大學（前稱南京郵電學院）無線電工程系，並於二零零二年五月自北京大學及福坦莫大學 (Fordham University) 聯合籌辦的課程中取得工商管理碩士學位。

王女士於一九九五年六月加入我們及後獲晉升為總裁，王女士主要負責通信系統分部的日常業務營運、管理及監督，包括企業策略的決策、企業政策檢討及內部控制。王女士於網絡系統集成方面擁有超過 20 年的經驗。

執行董事：路成業先生

路成業先生（「路先生」），45 歲，為本公司執行董事。路先生於二零一三年五月二十九日獲委任為董事。

路先生於本集團及過往職位中累積逾 20 年通信行業經驗。加入本集團前，路先生於二零零二年四月至二零零八年八月擔任一間中國知名的移動通信設備公司的基站軟件開發科研室主任，主要負責通信基站軟件項目的設計、開發及實施。二零零九年八月至二零一二年五月期間，路先生於另外一間知名通信設備及技術公司擔任 TD-SCDMA/TD-LTE 產品線總經理，主要負責無線基站、通信基站設備項目的建立及研發。路先生於二零零二年三月於西安電子科技大學取得工程學碩士學位，主修信息與通信工程專業。路先生作為中華人民共和國工業和信息化部 TD-LTE 工作組專家，在通信行業獲得 7 項專利技術，及在不同刊物發表多篇通信領域相關研究論文。

非執行董事：王佇維先生

王佇維先生（「王先生」），53 歲，為本公司非執行董事。王先生於二零一九年八月一日獲委任為董事。

王先生在加拿大接受教育。王先生在管理及經營紡織及針織業務和餐飲業務方面擁有約 20 年經驗。王先生為豐臨集團有限公司（已易名為正乾金融控股有限公司，股份代號：1152，其股份在聯交所主板上市的公司）的聯合創辦人之一，於二零一一年十月至二零一四年六月擔任其執行董事。

非執行董事：鍾靜儀女士

鍾靜儀女士（「鍾女士」），52 歲，為本公司非執行董事。鍾女士於二零二三年一月三日獲委任為董事。

鍾女士，畢業於羅格斯大學，彼於美國的 General Electric Capital Corporation 開始其職業生涯並於返回香港後加入科爾尼管理顧問（香港）有限公司。鍾女士擁有逾 20 年的銀行、金融及投資經驗，彼亦在策略規劃、業務發展、企業管治及企業策略方面擁有豐富經驗。鍾女士於二零一八年五月十八日獲委任為朗華國際集團有限公司（股份代號：8026，「朗華」）的執行董事及首席執行官，該公司股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市。

鍾女士在全球品牌創建及投資顧問方面擁有豐富的專業經驗。彼於二零一七年年初獲委任為 Paganini Milano (SG) PTE Limited 的首席執行官兼執行董事，負責品牌定位、策略規劃及業務發展。彼領導其團隊在全球範圍內發展零售業務。於此之前，鍾女士為中銀國際證券有限公司的董事及滙豐金融證券（亞洲）有限公司的助理副總裁，負責投資顧問工作逾10年，彼主管就資產分配及投資組合管理提出建議並提供專業投資意見的部門。彼主要負責為分配的投資組合制定及維護戰略資產管理計劃，並管理與各種金融機構（如對沖基金、私募股權公司和上市公司）的關係。此外，彼還透過分析和建議資產分配、處置及評估客戶的其他投資機會來實現有價證券投資目標。

鍾女士自二零二一年三月二十六日起獲委任為 Brillink Bank Corporation Limited （朗華的附屬公司，「Brillink 」）的董事，自二零二二年三月二十五日起獲委任為Brillink的高級執行官。

獨立非執行董事：蔡大維先生

蔡大維先生（「蔡先生」），75 歲，為獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及本公司薪酬及福利委員會以及提名委員會各自之成員。蔡大維先生於二零二一年五月十四日獲委任為董事。

蔡大維先生於一九八六年十月在澳門東亞大學（現稱為澳門大學）取得工商管理碩士學位。蔡先生(i)於一九八一年九月獲接納為特許公認會計師公會會員；及(ii)於一九八四年三月獲接納為香港稅務學會會員。此外，蔡先生(i)於二零零九年十一月獲接納為澳洲會計師公會資深會員；(ii)於二零一四年七月獲接納為香港會計師專業協會資深會員；(iii)於二零一五年六月獲接納為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員；(iv)於二零一五年六月獲接納為加拿大英屬哥倫比亞特許專業會計師協會特許專業會計師會員；及(v)於二零一五年十二月獲接納為香港華人會計師公會資深會員。

蔡先生在會計、審計及財務管理領域擁有逾30年的經驗。彼現為維昌會計師事務所有限公司的董事，亦為香港會計師公會的執業會計師。蔡先生現於(i)環球實業科技控股有限公司（股份代號：1026）（自二零一三年六月起）；(ii)超凡網絡（控股）有限公司（股份代號： 8121）（自二零一四年五月起）；(iii)偉能集團國際控股有限公司（股份代號： 1608）（自二零一六年十月起）；(iv)格林國際控股有限公司（股份代號： 2700）（自二零一七年六月起）；(v)天利控股集團有限公司（股份代號： 117）（自二零一七年八月起）；及(vi)光大永年有限公司（股份代號： 3699）（自二零一八年一月起）擔任獨立非執行董事。該等公司的股份於聯交所GEM或主板上市。

過往，蔡先生亦曾於(i)樂透互娛有限公司（股份代號： 8198）（自二零零一年十月至二零一七年七月）；(ii)中國中車股份有限公司（股份代號：1766）（自二零零八年三月至二零一四年六月）；及(iii)環能國際控股有限公司（股份代號： 1102）（自二零零八年七月至二零一七年六月）擔任獨立非執行董事。該等公司的股份於聯交所GEM或主板上市。

獨立非執行董事：韓銘生先生

韓銘生先生（「韓先生」），44 歲，為中國人民政治協商會議第十一屆羅定市委員會委員、本公司獨立非執行董事、審核委員會及投資委員會之成員，以及薪酬及福利委員會及提名委員會之主席。韓先生於二零二三年一月三十一日獲委任為本公司董事。

韓先生畢業於香港中文大學會計學院，獲得專業會計學榮譽學位。彼為特許金融分析師、香港財經分析師學會會員、香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員、香港公司治理公會會員及特許公司治理公會會員。韓先生擁有超過 14 年於上市公司及金融機構工作之經驗，彼於企業融資、收購合併、投資及金融管理及合規服務擁有廣泛經驗。

韓先生現於下列於聯交所 GEM 或主板上市的公司擔任獨立非執行董事：

上市公司名稱及股份代號	任期起始
天機控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1520）	自二零一六年十一月起
匯財金融投資控股有限公司（一間於聯交所GEM上市之公司，股份代號：8018）	自二零二零年六月起
亞洲能源物流集團有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：351）	自二零二零年十一月起

此外，韓先生曾於二零一六年十一月至二零一七年二月擔任廣州基金國際控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1367，該公司於二零二二年九月二十日取消上市）（「廣州基金」）之獨立非執行董事，及於二零一七年二月至二零二二年八月獲調任為該公司之執行董事。彼亦曾於二零一七年七月至二零二二年八月獲委任為廣州基金之公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。自二零二二年八月十六日起，韓先生已獲委任為 China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd. （一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1940）之首席財務官及公司秘書。

獨立非執行董事：袁紹槐先生

袁紹槐先生（「袁先生」），64 歲，為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬及福利委員會、提名委員會及投資委員會各自之成員。袁紹槐先生於二零二一年四月七日獲委任為董事。

袁先生於一九八一年十一月自香港大學取得工程理學學士學位。袁先生亦於一九八七年八月獲香港中文大學頒授商業管理文憑。此外，彼於一九九九年十月自愛爾蘭國立大學取得金融理學碩士學位。於二零零七年四月，袁先生獲全球風險管理專業人士協會認證為金融風險管理師(FRM®)及於二零零八年九月獲得特許財務分析師協會的特許財務分析師(CFA)資格。於二零一七年九月，袁先生獲新加坡會計師委員會認證為特許估值師及估價師(CVA)。

袁先生於估值領域擁有逾 10 年經驗。於二零一三年九月至二零一七年五月，袁先生擔任聯交所GEM上市公司匯財金融投資控股有限公司（股份代號︰8018）的其中一名獨立非執行董事。自二零一四年七月起，袁先生已獲委任為艾升評值諮詢有限公司董事，負責監督其估值業務。