董事會及委員會名單

威訊控股有限公司董事會成員名單如下:

執行董事

  • 陳錫強(主席兼總裁)
  • 王芳(副總裁)
  • 吳季倫
  • 路成業

獨立非執行董事

  • 黃俊碩
  • 呂永琛
  • 黃良快

董事會共設四個委員會,下表所列即是董事會成員在這些委員會中擔任委員的資訊:

審計委員會

  • 黃俊碩(委員會主席)
  • 呂永琛
  • 黃良快

提名委員會

  • 呂永琛(委員會主席)
  • 黃俊碩
  • 黃良快

薪酬及福利委員會

  • 呂永琛(委員會主席)
  • 吳季倫
  • 黃俊碩
  • 黃良快

投資委員會

  • 陳錫強(委員會主席)
  • 吳季倫
  • 呂永琛

企業管治報告

威訊控股有限公司企業管治報告

下載報告

提名董事程序

威訊控股有限公司提名董事程序

下載文件

公司章程

威訊控股有限公司章程大綱及章程細則

下載章程

審計委員會

審核委員會職權範圍及程序

下載文件

提名委員會

提名委員會職權範圍及程序

下載文件

薪酬及福利委員會

薪酬及福利委員會職權範圍及程序

下載文件

投資委員會

投資委員會職權範圍及程序

下載文件

董事個人資料

執行董事:陳錫強先生

陳錫強先生(「陳先生」),58 歲,為董事會主席、執行董事兼本公司總裁。陳先生亦為本公司投資委員會(「投資委員會」)之主席。陳先生負責整體策略規劃、業務規劃及本集團所有重大事宜的決策。陳先生於二零一五年十二月二十三日獲委任為非執行董事,並於二零一六年九月二十一日調任為執行董事。陳先生於二零一六年二月二十五日獲委任為董事會主席,並於二零一六年九月二十一日獲委任為本公司總裁。

陳先生於一九八一年十一月自香港大學取得工程理學學士學位。陳先生為香港董事學會資深會員,目前出任中國四川省成都市的中國人民政治協商會議委員。陳先生於資訊科技及網絡產業擁有逾 30 年經驗。陳先生曾受聘於通用電氣公司、Case Communications Limited 及 Infa Telecom Limited 等多家跨國企業並擔任亞太地區高級行政職位。陳先生自二零一三年九月至二零一六年八月止期間曾擔任匯財金融投資控股有限公司(股份代號:8018)(為一間其股份於聯交所創業板上市的公司)的非執行董事及董事會主席。

陳先生亦為 Smoothly Global Holdings Limited 的唯一董事。彼現時亦為本公司下列主要附屬公司之董事:Fortune Grace Management Ltd、威發系統有限公司、威發系統(中國)有限公司、北京威發新世紀信息技術有限公司、上海滬威網絡系統有限公司及威發(西安)軟件有限公司。

執行董事:王芳女士

王芳女士(「王女士」),50 歲,為執行董事兼本公司副總裁。彼於二零一五年十二月二十三日獲委任為董事兼本公司副總裁。

王女士於一九八八年七月畢業於南京郵電大學(前稱南京郵電學院)無線電工程系,並於二零零二年五月自北京大學及福坦莫大學 (Fordham University) 聯合籌辦的課程中取得工商管理碩士學位。

王女士於一九九五年六月加入威發系統有限公司及後獲晉升為總裁,王女士主要負責威發系統有限公司的日常業務營運、管理及監督,包括企業策略的決策、企業政策檢討及內部控制。王女士於網絡系統集成方面有超過 21 年的經驗。威發系統有限公司自二零一五年十一月十三日起為本公司的間接附屬公司。

執行董事:吳季倫先生

吳季倫先生(「吳先生」),41 歲,為本公司執行董事兼副總裁。吳先生亦為本公司薪酬及福利委員會以及投資委員會成員,以及本公司多間附屬公司之董事。吳先生負責本集團所有重大事宜的整體策略規劃、業務規劃及決策。吳先生於二零一五年六月二十五日獲委任為董事和副總裁。因應本公司發展,吳先生於二零一五年十月二十九日調任本公司總裁及於二零一六年九月二十一日辭任本公司總裁,以及於二零一七年八月一日再次獲委任副總裁,及於二零一八年七月二十八日辭任副總裁。

吳先生於二零零零年六月畢業於台灣天主教輔仁大學理工學院數學系(應用數學部),獲頒授理學學士學位,並於二零零二年六月畢業於該大學管理學院管理研究院(碩士課程),獲頒授工商管理碩士。

吳先生由二零一零年十月起至二零一四年十月止出任台灣希捷科技股份有限公司地區營業代表,並在信息技術行業有逾 8 年經驗,深悉技術趨勢及行業知識。

執行董事:路成業先生

路成業先生(「路先生」),40 歲,為執行董事。路先生負責與本集團通信系統分部相關的整體策略規劃、業務規劃及所有重大事宜之決策。路先生於二零一三年五月二十九日獲委任為董事。

路先生於本集團及過往職位中累積逾 16 年通信行業經驗。加入本集團前,路先生於二零零二年四月至二零零八年八月擔任一間中國知名的移動通信設備公司的基站軟體開發科研室主任,主要負責通信基站軟體項目的設計、開發及實施。二零零九年八月至二零一二年五月期間,路先生於另外一間知名通信設備及技術公司擔任 TD-SCDMA/TD-LTE 產品線總經理,主要負責無線基站、通信基站設備項目的建立及研發。路先生於二零零二年三月於西安電子科技大學取得工程學碩士學位,主修信息與通信工程專業。路先生作為中華人民共和國工業和信息化部 TD-LTE 工作組專家,於過往 16 年工作之中獲得7項專利,及在不同刊物發表多篇通信領域相關研究論文。

獨立非執行董事:黃俊碩先生

黃俊碩先生(「黃先生」),33 歲,為獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及薪酬及福利委員會及提名委員會各自之成員。黃先生於二零一七年六月五日獲委任為董事。

黃先生持有會計學學士學位、應用會計與金融碩士學位、工商管理碩士學位及企業管理碩士學位。黃先生為香港會計師公會(「香港會計師公會」)會員,持有香港會計師公會頒發之執業證書。彼亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會、英國特許公認會計師公會、香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會會員。

黃先生於香港上市及私人公司累積約 10 年會計、稅務及審核經驗。黃先生曾參與德勤‧關黃陳方會計師行之各種審計和核證工作,現時為黃龍德會計師事務所有限公司之執業董事。

獨立非執行董事:呂永琛先生

呂永琛先生,54 歲,為獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬及福利委員會主席、審計委員會成員及投資委員會成員。呂永琛先生於二零一五年六月二十五日獲委任為董事。

呂永琛先生於一九九四年十月畢業於澳洲新南威爾士大學,獲頒授信息科學碩士學位。

呂永琛先生由一九九五年五月起至二零零一年四月止出任 IBM Australia Limited 的設計與架構經理。呂永琛先生其後由二零零一年起至二零一二年止出任 IBM China/Hong Kong Limited 的IBM全球技術服務部門客戶單位行政主任,由二零一二年六月起出任 IBM (China) Company Limited 資訊服務部的合伙人。

呂永琛先生是一名成功的企業高管,擁有卓越的商業策略能力,在亞太地區有著廣泛的商業聯繫。呂永琛先生在澳大利亞、香港和中國的財富 100 強公司有著超過 21 年的管理經驗,幫助企業進行業務轉型及拓展。

獨立非執行董事:黃良快先生

黃良快先生(「黃先生」),75 歲,為獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬及福利委員會各自之成員。黃先生於二零一六年二月二十五日獲委任為董 事。

黃先生一九六六年八月畢業於廈門大學(中國福建)經濟系統計學專業。

黃先生自一九九九年八月起擔任廈門大學深圳研究院首席代表及廈門大學校友總會副理事長。黃先生於一九八四年十一月至一九九八年十二月擔任廈門大學總務處長、資產處長及校友會副理事長。黃先生於一九七九年九月至一九八四年十月期間擔任廈門大學經濟學院黨委書記。

黃先生於二零一四年五月至二零一八年二月為盛京銀行股份有限公司(股份於聯交所主板上市的公司,股份代號:2066)之前任外部監事。

黃先生於二零一五年二月至二零一六年四月為中國新經濟投資有限公司(其股份於聯交所主板上市的公司,股份代號:80)之前任獨立非執行董事。

黃先生曾於二零零七年二月六日至二零一零年十二月十七日擔任北京凱旋投資管理有限公司之董事長。該公司成立於中國。因該公司成立後未有實質業務,其營業執照於二零一零年十二月十七日因未經年檢而被有關當局吊銷。黃先生確認,其並未參與該公司實際運營,亦不因上述公司遭吊銷營業執照而承擔任何或有負債或面臨任何相關索賠。