董事會及委員會名單

威訊控股有限公司董事會成員名單如下:

執行董事

  • 陳錫強(主席兼總裁)
  • 王芳(副總裁)
  • 路成業
  • 廖晉輝

非執行董事

  • 王佇維

獨立非執行董事

  • 黃俊碩
  • 呂永琛
  • 袁紹槐

董事會共設四個委員會,下表所列即是董事會成員在這些委員會中擔任委員的資訊:

審計委員會

  • 黃俊碩(委員會主席)
  • 呂永琛
  • 袁紹槐

提名委員會

  • 呂永琛(委員會主席)
  • 黃俊碩
  • 袁紹槐

薪酬及福利委員會

  • 呂永琛(委員會主席)
  • 廖晉輝
  • 黃俊碩
  • 袁紹槐

投資委員會

  • 陳錫強(委員會主席)
  • 廖晉輝
  • 呂永琛

企業管治報告

威訊控股有限公司企業管治報告

下載報告

提名董事程序

威訊控股有限公司提名董事程序

下載文件

公司章程

威訊控股有限公司章程大綱及章程細則

下載章程

審計委員會

審核委員會職權範圍及程序

下載文件

提名委員會

提名委員會職權範圍及程序

下載文件

薪酬及福利委員會

薪酬及福利委員會職權範圍及程序

下載文件

投資委員會

投資委員會職權範圍及程序

下載文件

董事個人資料

執行董事:陳錫強先生

陳錫強先生(「陳先生」),61 歲,為董事會主席、執行董事兼本公司總裁。陳先生亦為本公司投資委員會(「投資委員會」)之主席。陳先生負責整體策略規劃、業務規劃及本集團所有重大事宜的決策。陳先生於二零一五年十二月二十三日獲委任為非執行董事,並於二零一六年九月二十一日調任為執行董事。陳先生於二零一六年二月二十五日獲委任為董事會主席,並於二零一六年九月二十一日獲委任為本公司總裁。

陳先生於一九八一年十一月自香港大學取得工程理學學士學位。陳先生目前出任中國四川省成都市的中國人民政治協商會議委員。陳先生於資訊科技及網絡產業擁有逾 33 年經驗。陳先生曾受聘於通用電氣公司、Case Communications Limited 及 Infa Telecom Limited 等多家跨國企業並擔任亞太地區高級行政職位。

陳先生亦為 Smoothly Global Holdings Limited 的唯一董事。彼現時亦為本公司下列主要附屬公司之董事:Fortune Grace Management Ltd.、威發系統有限公司、威發系統(中國)有限公司、北京威發新世紀信息技術有限公司、上海滬威網絡系統有限公司、威發(西安)軟件有限公司及威發系統(越南)有限公司。

執行董事:王芳女士

王芳女士(「王女士」),53 歲,為執行董事兼本公司副總裁。彼於二零一五年十二月二十三日獲委任為董事兼本公司副總裁。

王女士於一九八八年七月畢業於南京郵電大學(前稱南京郵電學院)無線電工程系,並於二零零二年五月自北京大學及福坦莫大學 (Fordham University) 聯合籌辦的課程中取得工商管理碩士學位。

王女士於一九九五年六月加入我們及後獲晉升為總裁,王女士主要負責通信系統分部的日常業務營運、管理及監督,包括企業策略的決策、企業政策檢討及內部控制。王女士於網絡系統集成方面有超過 24 年的經驗。

執行董事:路成業先生

路成業先生(「路先生」),43 歲,為執行董事。路先生負責與本集團通信系統分部相關的整體策略規劃、業務規劃及所有重大事宜之決策。路先生於二零一三年五月二十九日獲委任為董事。

路先生於本集團及過往職位中累積逾 20 年通信行業經驗。加入本集團前,路先生於二零零二年四月至二零零八年八月擔任一間中國知名的移動通信設備公司的基站軟體開發科研室主任,主要負責通信基站軟體項目的設計、開發及實施。二零零九年八月至二零一二年五月期間,路先生於另外一間知名通信設備及技術公司擔任 TD-SCDMA/TD-LTE 產品線總經理,主要負責無線基站、通信基站設備項目的建立及研發。路先生於二零零二年三月於西安電子科技大學取得工程學碩士學位,主修信息與通信工程專業。路先生作為中華人民共和國工業和信息化部 TD-LTE 工作組專家,於過往 16 年工作之中獲得7項專利,及在不同刊物發表多篇通信領域相關研究論文。

執行董事:廖晉輝先生

廖晉輝先生(「廖先生」),33 歲,為本公司執行董事。廖先生亦為本公司薪酬及福利委員會(「薪酬及福利委員會」)以及投資委員會各自之成員。廖先生於二零二零年八月一日獲委任為董事。

廖先生於加拿大接受教育。廖先生於法律、金融及管理方面擁有 9 年以上的工作經驗。自二零一八年十一月起,廖先生為藍天太陽能管理有限公司之董事,該公司主要從事一站式太陽能系統安裝服務。自二零一六年十一月至二零一九年六月,廖先生為香港華信金融投資有限公司(股份代號:1520)之執行董事。自二零一九年起,廖先生為東華三院之總理。

非執行董事:王佇維先生

王佇維先生(「王先生」),51 歲,為非執行董事。王先生於二零一九年八月一日獲委任為董事。

王先生在加拿大接受教育。王先生在管理及經營紡織及針織業務和餐飲業務方面擁有約 25 年經驗。王先生為豐臨集團有限公司(已易名為正乾金融控股有限公司,股份代號:1152,其股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)的聯合創辦人之一,於二零一一年十月至二零一四年六月擔任其執行董事。

獨立非執行董事:黃俊碩先生

黃俊碩先生(「黃先生」),36 歲,為獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及薪酬及福利委員會及提名委員會各自之成員。黃先生於二零一七年六月五日獲委任為董事。

黃先生持有會計學學士學位、應用會計與金融碩士學位、工商管理碩士學位及企業管治碩士學位。黃先生為香港會計師公會(「香港會計師公會」)資深會員,持有香港會計師公會頒發之執業證書,亦為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會資深會員。彼亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及英國特許公認會計師公會、香港特許秘書公會及英國的特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)會員。

黃先生於香港上市及私人公司積逾 13 年財務報告、稅務及審核及核證經驗。黃先生曾參與德勤‧關黃陳方會計師行之各種審計和核證工作,現時為黃龍德會計師事務所有限公司之執業董事。自二零一九年十月十八日及二零二一年一月十三日起,黃先生分別為信懇智能控股有限公司(股份代號:1967,其股份於聯交所主板上市的公司)及德運控股有限公司(股份代號 1440,其股份於聯交所主板上市的公司)的獨立非執行董事。

獨立非執行董事:呂永琛先生

呂永琛先生,57 歲,為獨立非執行董事、薪酬及福利委員會及提名委員會各自之主席及審核委員會會員會及投資委員會各自之成員。呂永琛先生於二零一五年六月二十五日獲委任為董事。

呂永琛先生於一九九四年十月畢業於澳洲新南威爾士大學,獲頒授信息科學碩士學位。

呂永琛先生由一九九五年五月起至二零零一年四月止出任 IBM Australia Limited 的設計與架構經理。呂永琛先生其後由二零零一年起至二零一二年止出任 IBM China/Hong Kong Limited 的IBM全球技術服務部門客戶單位行政主任,由二零一二年六月起出任 IBM (China) Company Limited 資訊服務部的合伙人。自二零一九年十月十八日起,呂永琛先生為 Sprocomm Intelligence Limited(股份於聯交所主板上市的公司,股份代號:1401)的獨立非執行董事。

呂永琛先生是一名成功的企業高管,擁有卓越的商業策略能力,在亞太地區有著廣泛的商業聯繫。呂永琛先生在澳大利亞、香港和中國的財富 100 強公司有著超過 24 年的管理經驗,幫助企業進行業務轉型及拓展。

獨立非執行董事:袁紹槐先生

袁紹槐先生(「袁先生」),62 歲,為獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬及福利委員會各自之成員。袁先生於二零二一年四月七日獲委任為董事。

袁先生於一九八一年十一月自香港大學取得工程理學學士學位。袁先生亦於一九八七年八月獲香港中文大學頒授商業管理文憑。此外,彼亦於一九九九年十月自愛爾蘭國立大學取得金融理學碩士學位。於二零零七年四月,袁先生獲全球風險管理專業人士協會認證為金融風險管理師(FRM®)及於二零零八年九月獲得特許財務分析師協會的特許財務分析師(CFA)資格。於二零一七年九月,袁先生獲新加坡會計師委員會認證為特許估值師及估價師(CVA)。

袁先生於估值領域擁有逾 10 年經驗。於二零一三年九月至二零一七年五月期間,袁先生擔任聯交所GEM上市公司匯財金融投資控股有限公司(股份代號:8018)的其中一名獨立非執行董事。自二零一四年七月起,袁先生獲委任為艾升評值諮詢有限公司董事,負責監督其估值業務。