董事會及委員會名單

威訊控股有限公司董事會成員名單如下：

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董事會共設四個委員會，下表所列即是董事會成員在這些委員會中擔任委員的資訊：

董事個人資料

執行董事：陳錫強先生

陳錫強先生（「陳先生」），65 歲，為董事會主席、執行董事兼本公司總裁。陳先生亦為本公司投資委員會（「投資委員會」）之主席。陳先生負責整體策略規劃、業務規劃及本集團所有重大事宜的決策。陳先生於二零一五年十二月二十三日獲委任為非執行董事，並於二零一六年九月二十一日調任為執行董事。陳先生於二零一六年二月二十五日獲委任為董事會主席，並於二零一六年九月二十一日獲委任為本公司總裁。

陳先生於一九八一年十一月自香港大學取得工程理學學士學位。陳先生曾擔任中國四川省成都市的中國人民政治協商會議委員已超過十年。陳先生於資訊科技及網絡產業擁有逾 30 年經驗。陳先生曾受聘於通用電氣公司、Case Communications Limited 及 Infa Telecom Limited 等多家跨國企業並擔任亞太地區高級行政職位。

陳先生亦為 Smoothly Global Holdings Limited 的唯一董事。彼現時亦為本公司下列主要附屬公司之董事：Fortune Grace Management Ltd.、威發系統有限公司、威發系統（中國）有限公司、北京威發新世紀信息技術有限公司、上海滬威網絡系統有限公司、威發（西安）軟件有限公司及威發系統（越南）有限公司。

執行董事：田一妤女士

田一妤女士（「田女士」），59 歲，為本公司執行董事兼本公司提名委員會及投資委員會之成員。田女士於二零二二年四月十一日獲委任為本公司執行董事。

田女士，於二零零九年三月在國際美洲大學(International American University)取得榮譽工商管理博士學位。田女士為經營借貸業務及高級餐廳業務之企業家。田女士亦於香港及中華人民共和國的貿易業務擁有豐富經驗。

田女士自二零零五年九月至二零一一年八月期間曾擔任嘉年華國際控股有限公司（「嘉年華」）（前稱東方銀座控股有限公司及時惠環球控股有限公司）（股份代號：996，一間股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司）之執行董事。田女士自二零零六年十一月至二零一一年八月亦曾擔任嘉年華之主席，並負責整體策略規劃及政策制訂。田女士於二零一七年至二零一八年期間擔任仁愛堂總理。彼(i)自二零一九年十月起擔任天機控股有限公司（前稱香港華信金融投資有限公司）（股份代號：1520，一間股份於聯交所主板上市的公司）之執行董事及自二零二一年一月至二零二二年一月期間擔任其主席；及(ii)自二零二零年五月五日起擔任匯財金融投資控股有限公司（股份代號：8018，一間股份於聯交所GEM上市的公司）之執行董事及自二零二零年五月十九日起擔任其主席。田女士現為融富財務有限公司及融富信貸有限公司之董事。

執行董事：周易先生

周易先生（「周先生」），46 歲，為執行董事。周先生於二零二五年六月十六日獲委任為本公司執行董事。

周先生為中國商人並在中國接受教育。周先生於二零二三年十一月被委任為中國包裝聯合會第九屆理事會理事及於二零二四年三月被委任為中國包裝聯合會科學技術委員會第三屆副主任。

周先生於中國內地積累逾 20 年為不同行業提供綜合資訊應用及網絡基礎建設服務、電子商務服務系統構建與應用、互聯網數碼廣告營銷和推廣的經驗。彼曾任職通達系統集成（中國）有限公司、億方亞洲有限公司，以及新好耶信息技術（上海）有限公司。

周先生於二零一五年創立佛山市譽隆行包裝實業有限公司（「譽隆行」），擔任其法定代表人及董事。譽隆行主營業務為提供數碼化物流包裝服務，並獲得廣東省工業和信息化廳授予為「專精特新中小企業」及獲廣東省科學技術廳、廣東省財政廳及國家稅務總局廣東省稅務局授予為「高新技術企業」。

非執行董事：王佇維先生

王佇維先生（「王先生」），55 歲，為本公司非執行董事。王先生於二零一九年八月一日獲委任為董事。

王先生在加拿大接受教育。王先生在管理及經營紡織及針織業務和餐飲業務方面擁有約 20 年經驗。王先生為豐臨集團有限公司（已易名為正乾金融控股有限公司，股份代號：1152，其股份在聯交所主板上市的公司）的聯合創辦人之一，於二零一一年十月至二零一四年六月擔任其執行董事。

獨立非執行董事：韓銘生先生

韓銘生先生（「韓先生」），46 歲，為中國人民政治協商會議第十一屆羅定市委員會委員、本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬及福利委員會以及提名委員會之主席，以及投資委員會之成員。韓先生於二零二三年一月三十一日獲委任為本公司董事。

韓先生畢業於香港中文大學會計學院，獲得專業會計學榮譽學位。彼為特許金融分析師、香港財經分析師學會會員、香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員、香港公司治理公會會員及特許公司治理公會會員。韓先生擁有超過 16 年於上市公司及金融機構工作之經驗，彼於企業融資、收購合併、投資及金融管理及合規服務擁有廣泛經驗。

韓先生現於下列於聯交所 GEM 或主板上市的公司擔任獨立非執行董事：

上市公司名稱及股份代號	任期起始
天機控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1520）	自二零一六年十一月起
匯財金融投資控股有限公司（一間於聯交所GEM上市之公司，股份代號：8018）	自二零二零年六月起
亞洲能源物流集團有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：351）	自二零二零年十一月起

此外，韓先生曾於二零一六年十一月至二零一七年二月擔任廣州基金國際控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1367，該公司於二零二二年九月二十日取消上市）（「廣州基金」）之獨立非執行董事，及於二零一七年二月至二零二二年八月獲調任為該公司之執行董事。彼亦曾於二零一七年七月至二零二二年八月獲委任為廣州基金之公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。自二零二二年八月十六日起，韓先生已獲委任為 China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd. （一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1940）之首席財務官及公司秘書。

獨立非執行董事: 鄧澍焙先生

鄧澍焙先生（「鄧先生」），60歲，為執業律師及香港國際仲裁中心認可調解員。彼為胡百全律師事務所的合夥人，該所為香港貢獻法律服務超過70年。鄧先生為本公司獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬及福利委員會和提名委員會各自之成員。鄧先生於二零二五年四月三日獲委任為本公司董事。

鄧先生為保險事務上訴審裁處委員、香港人壽保險經理協會法律顧問、香港專利師協會有限公司副主席、香港工商品牌保護陣綫有限公司榮譽常務法律顧問、香港－東盟經濟合作基金會創會成員、理事及義務法律顧問、香港律師會專業水準及發展常務委員會委員、傑志（體育管理）有限公司法律顧問、香港航空青年團執行委員會委員、香港董事學會資深會員及香港玉山科技協會理事。

鄧先生自二零一六年八月起獲委任為天機控股有限公司（「天機」，前稱時尚環球控股有限公司及香港華信金融投資有限公司，一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司，股份代號：1520）獨立非執行董事。鄧先生自二零一六年十一月起獲委任為天機審核委員會、提名委員會及企業管治委員會各自的成員。鄧先生自二零一六年十一月至二零二一年一月為天機薪酬委員會成員，並自二零二一年一月起獲委任為天機薪酬委員會主席。鄧先生亦獲委任為匯財金融投資控股有限公司（「匯財」，於聯交所GEM上市，股份代號：8018）的獨立非執行董事，以及匯財的審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二三年七月七日起生效。

獨立非執行董事: 曾少欣先生

曾少欣先生（「曾先生」），38 歲，為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬及福利委員會、提名委員會及投資委員會各自之成員。曾先生於二零二五年四月二十四日獲委任為本公司董事。

曾先生於二零零九年十月考取肯迪大學財務、人力資源管理及管理專業商學學士學位。曾先生於業務管理、證券及期貨執行管理以及客戶管理方面擁有豐富經驗。曾先生目前為 TSY International Trading and Investment Limited （一間於香港註冊成立的有限公司，主要從事為其客戶提供場地及財務資料以製作線上直播或節目）的唯一股東及唯一董事。於二零二一年十一月至二零二三年十二月，彼擔任華盛資本証券有限公司業務發展部的董事總經理。曾先生於二零一零年四月至二零一一年四月擔任中信証券經紀（香港）有限公司的客戶經理（經紀）、於二零一一年四月至二零一六年九月擔任交銀國際證券有限公司的高級客戶經理（經紀），於二零一六年十月至二零二一年四月擔任興證國際證券有限公司證券投資部的副總裁。曾先生於二零一零年四月至二零二一年四月根據香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）擔任持牌代表，從事第 1 類（證券交易）受規管活動。