董事会及委员会名单

威讯控股有限公司董事会成员名单如下:

执行董事

  • 陈锡强(主席兼总裁)
  • 王芳(副总裁)
  • 路成业
  • 廖晋辉

非执行董事

  • 王伫维

独立非执行董事

  • 黄俊硕
  • 吕永琛
  • 袁绍槐

董事会共设四个委员会,下表所列即是董事会成员在这些委员会中担任委员的信息:

审计委员会

  • 黄俊硕(委员会主席)
  • 吕永琛
  • 袁绍槐

提名委员会

  • 吕永琛(委员会主席)
  • 黄俊硕
  • 袁绍槐

薪酬及福利委员会

  • 吕永琛(委员会主席)
  • 廖晋辉
  • 黄俊硕
  • 袁绍槐

投资委员会

  • 陈锡强(委员会主席)
  • 廖晋辉
  • 吕永琛

企业管治报告

威讯控股有限公司企业管治报告

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提名董事程序

威讯控股有限公司提名董事程序

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公司章程

威讯控股有限公司章程大纲及章程细则

下载章程

审计委员会

审核委员会职权范围及程序

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提名委员会

提名委员会职权范围及程序

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薪酬及福利委员会

薪酬及福利委员会职权范围及程序

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投资委员会

投资委员会职权范围及程序

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董事个人资料

执行董事:陈锡强先生

陈锡强先生(「陈先生」),61 岁,为董事会主席、执行董事兼本公司总裁。陈先生亦为本公司投资委员会(「投资委员会」)之主席。陈先生负责整体策略规划、业务规划及本集团所有重大事宜的决策。陈先生于二零一五年十二月二十三日获委任为非执行董事,并于二零一六年九月二十一日调任为执行董事。陈先生于二零一六年二月二十五日获委任为董事会主席,并于二零一六年九月二十一日获委任为本公司总裁。

陈先生于一九八一年十一月自香港大学取得工程理学学士学位。陈先生目前出任中国四川省成都市的中国人民政治协商会议委员。陈先生于资讯科技及网络产业拥有逾 33 年经验。陈先生曾受聘于通用电气公司、Case Communications Limited 及 Infa Telecom Limited等多家跨国企业并担任亚太地区高级行政职位。

陈先生亦为 Smoothly Global Holdings Limited 的唯一董事。彼现时亦为本公司下列主要附属公司之董事:Fortune Grace Management Ltd.、威发系统有限公司、威发系统(中国)有限公司、北京威发新世纪信息技术有限公司、上海沪威网络系统有限公司、威发(西安)软件有限公司及威发系统(越南)有限公司。

执行董事:王芳女士

王芳女士(「王女士」),53 岁,为执行董事兼本公司副总裁。彼于二零一五年十二月二十三日获委任为董事兼本公司副总裁。

王女士于一九八八年七月毕业于南京邮电大学(前称南京邮电学院)无线电工程系,并于二零零二年五月自北京大学及福坦莫大学 (Fordham University) 联合筹办的课程中取得工商管理硕士学位。

王女士于一九九五年六月加入我们及后获晋升为总裁,王女士主要负责通信系统分部的日常业务营运、管理及监督,包括企业策略的决策、企业政策检讨及内部控制。王女士于网络系统集成方面有超过 24 年的经验。

执行董事:路成业先生

路成业先生(「路先生」),43 岁,为执行董事。路先生负责与本集团通信系统分部相关的整体策略规划、业务规划及所有重大事宜之决策。路先生于二零一三年五月二十九日获委任为董事。

路先生于本集团及过往职位中累积逾 20 年通信行业经验。加入本集团前,路先生于二零零二年四月至二零零八年八月担任一间中国知名的移动通信设备公司的基站软件开发科研室主任,主要负责通信基站软件项目的设计、开发及实施。二零零九年八月至二零一二年五月期间,路先生于另外一间知名通信设备及技术公司担任 TD-SCDMA/TD-LTE 产品线总经理,主要负责无线基站、通信基站设备项目的建立及研发。路先生于二零零二年三月于西安电子科技大学取得工程学硕士学位,主修信息与通信工程专业。路先生作为中华人民共和国工业和信息化部 TD-LTE 工作组专家,于过往 16 年工作之中获得7项专利,及在不同刊物发表多篇通信领域相关研究论文。

执行董事:廖晋辉先生

廖晋辉先生(「廖先生」),33 岁,为本公司执行董事。廖先生亦为本公司薪酬及福利委员会(「薪酬及福利委员会」)以及投资委员会各自之成员。廖先生于二零二零年八月一日获委任为董事。

廖先生于加拿大接受教育。廖先生于法律、金融及管理方面拥有 9 年以上的工作经验。自二零一八年十一月起,廖先生为蓝天太阳能管理有限公司之董事,该公司主要从事一站式太阳能系统安装服务。自二零一六年十一月至二零一九年六月,廖先生为香港华信金融投资有限公司(股份代号:1520)之执行董事。自二零一九年起,廖先生为东华三院之总理。

非执行董事:王伫维先生

王伫维先生(「王先生」),51 岁,为非执行董事。王先生于二零一九年八月一日获委任为董事。

王先生在加拿大接受教育。王先生在管理及经营纺织及针织业务和餐饮业务方面拥有约 25 年经验。王先生为丰临集团有限公司(已易名为正干金融控股有限公司,股份代号:1152,其股份在香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市)的联合创办人之一,于二零一一年十月至二零一四年六月担任其执行董事。

独立非执行董事:黄俊硕先生

黄俊硕先生(「黄先生」),36 岁,为独立非执行董事、本公司审核委员会(「审核委员会」)主席及薪酬及福利委员会及提名委员会各自之成员。黄先生于二零一七年六月五日获委任为董事。

黄先生持有会计学学士学位、应用会计与金融硕士学位、工商管理硕士学位及企业管治硕士学位。黄先生为香港会计师公会(「香港会计师公会」)资深会员,持有香港会计师公会颁发之执业证书,亦为香港特许秘书公会及特许秘书及行政人员公会资深会员。彼亦为英格兰及威尔斯特许会计师公会及英国特许公认会计师公会、香港特许秘书公会及英国的特许公司治理公会(前称英国特许秘书及行政人员公会)会员。

黄先生于香港上市及私人公司积逾 13 年财务报告、税务及审核及核证经验。黄先生曾参与德勤‧关黄陈方会计师行之各种审计和核证工作,现时为黄龙德会计师事务所有限公司之执业董事。自二零一九年十月十八日及二零二一年一月十三日起,黄先生分别为信恳智能控股有限公司(股份代号:1967,其股份于联交所主板上市的公司)及德运控股有限公司(股份代号:1440,其股份于联交所主板上市的公司)的独立非执行董事。

独立非执行董事:吕永琛先生

吕永琛先生,57 岁,为独立非执行董事、薪酬及福利委员会及提名委员会各自之主席及审核委员会及投资委员会各自之成员。吕永琛先生于二零一五年六月二十五日获委任为董事。

吕永琛先生于一九九四年十月毕业于澳洲新南威尔士大学,获颁授信息科学硕士学位。

吕永琛先生由一九九五年五月起至二零零一年四月止出任 IBM Australia Limited 的设计与架构经理。吕永琛先生其后由二零零一年起至二零一二年止出任 IBM China/Hong Kong Limited 的IBM全球技术服务部门客户单位行政主任,由二零一二年六月起出任 IBM (China) Company Limited 信息服务部的合伙人。自二零一九年十月十八日起,吕永琛先生为 Sprocomm Intelligence Limited(股份于联交所主板上市的公司,股份代号:1401)的独立非执行董事。

吕永琛先生是一名成功的企业高管,拥有卓越的商业策略能力,在亚太地区有着广泛的商业联系。吕永琛先生在澳大利亚、香港和中国的财富 100 强公司有着超过 24 年的管理经验,帮助企业进行业务转型及拓展。

独立非执行董事:袁绍槐先生

袁绍槐先生(「袁先生」),62岁,为独立非执行董事及审核委员会、提名委员会及薪酬及福利委员会各自之成员。袁先生于二零二一年四月七日获委任为董事。

袁先生于一九八一年十一月自香港大学取得工程理学学士学位。袁先生亦于一九八七年八月获香港中文大学颁授商业管理文凭。此外,彼亦于一九九九年十月自爱尔兰国立大学取得金融理学硕士学位。于二零零七年四月,袁先生获全球风险管理专业人士协会认证为金融风险管理师(FRM®)及于二零零八年九月获得特许财务分析师协会的特许财务分析师(CFA)资格。于二零一七年九月,袁先生获新加坡会计师委员会认证为特许估值师及估价师(CVA)。

袁先生于估值领域拥有逾10年经验。于二零一三年九月至二零一七年五月期间,袁先生担任联交所GEM上市公司汇财金融投资控股有限公司(股份代号:8018)的其中一名独立非执行董事。自二零一四年七月起,袁先生获委任为艾升评值咨询有限公司董事,负责监督其估值业务。