董事会及委员会名单

威讯控股有限公司董事会成员名单如下：

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董事会共设四个委员会，下表所列即是董事会成员在这些委员会中担任委员的信息：

董事个人资料

执行董事：陈锡强先生

陈锡强先生（「陈先生」），65 岁，为董事会主席、执行董事兼本公司总裁。陈先生亦为本公司投资委员会（「投资委员会」）之主席。陈先生负责整体策略规划、业务规划及本集团所有重大事宜的决策。陈先生于二零一五年十二月二十三日获委任为非执行董事，并于二零一六年九月二十一日调任为执行董事。陈先生于二零一六年二月二十五日获委任为董事会主席，并于二零一六年九月二十一日获委任为本公司总裁。

陈先生于一九八一年十一月自香港大学取得工程理学学士学位。陈先生曾担任中国四川省成都市的中国人民政治协商会议委员已超过十年。陈先生于资讯科技及网络产业拥有逾 30 年经验。陈先生曾受聘于通用电气公司、Case Communications Limited 及 Infa Telecom Limited等多家跨国企业并担任亚太地区高级行政职位。

陈先生亦为 Smoothly Global Holdings Limited 的唯一董事。彼现时亦为本公司下列主要附属公司之董事：Fortune Grace Management Ltd.、威发系统有限公司、威发系统（中国）有限公司、北京威发新世纪信息技术有限公司、上海沪威网络系统有限公司、威发（西安）软件有限公司及威发系统（越南）有限公司。

执行董事：田一妤女士

田一妤女士（「田女士」），59 岁，为本公司执行董事兼本公司投资委员会之成员。田女士于二零二二年四月十一日获委任为本公司执行董事。

田女士，于二零零九年三月在国际美洲大学(International American University)取得荣誉工商管理博士学位。田女士为经营借贷业务及高级餐厅业务之企业家。田女士亦于香港及中华人民共和国的贸易业务拥有丰富经验。

田女士自二零零五年九月至二零一一年八月期间曾担任嘉年华国际控股有限公司（「嘉年华」）（前称东方银座控股有限公司及时惠环球控股有限公司）（股份代号：996，一间股份于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市的公司）之执行董事。田女士自二零零六年十一月至二零一一年八月亦曾担任嘉年华之主席，并负责整体策略规划及政策制订。田女士于二零一七年至二零一八年期间担任仁爱堂总理。彼(i)自二零一九年十月起担任天机控股有限公司（前称香港华信金融投资有限公司）（股份代号：1520，一间股份于联交所主板上市的公司）之执行董事及自二零二一年一月至二零二二年一月期间担任其主席；及(ii)自二零二零年五月五日起担任汇财金融投资控股有限公司（股份代号：8018，一间股份于联交所GEM上市的公司）之执行董事及自二零二零年五月十九日起担任其主席。田女士现为融富财务有限公司及融富信贷有限公司之董事。

执行董事：王芳女士

王芳女士（「王女士」），57 岁，为执行董事兼本公司副总裁。彼于二零一五年十二月二十三日获委任为董事兼本公司副总裁。

王女士于一九八八年七月毕业于南京邮电大学（前称南京邮电学院）无线电工程系，并于二零零二年五月自北京大学及福坦莫大学 (Fordham University) 联合筹办的课程中取得工商管理硕士学位。

王女士于一九九五年六月加入我们及后获晋升为总裁，王女士主要负责通信系统分部的日常业务营运、管理及监督，包括企业策略的决策、企业政策检讨及内部控制。王女士于网络系统集成方面拥有超过 20 年的经验。

非执行董事：王伫维先生

王伫维先生（「王先生」），55 岁，为本公司非执行董事。王先生于二零一九年八月一日获委任为董事。

王先生在加拿大接受教育。王先生在管理及经营纺织及针织业务和餐饮业务方面拥有约 20 年经验。王先生为丰临集团有限公司（已易名为正干金融控股有限公司，股份代号：1152，其股份在联交所主板上市的公司）的联合创办人之一，于二零一一年十月至二零一四年六月担任其执行董事。

独立非执行董事：韩铭生先生

韩铭生先生（「韩先生」），46 岁，为中国人民政治协商会议第十一届罗定市委员会委员、本公司独立非执行董事、审核委员会、薪酬及福利委员会以及提名委员会之主席，以及投资委员会之成员。韩先生于二零二三年一月三十一日获委任为本公司董事。

韩先生毕业于香港中文大学会计学院，获得专业会计学荣誉学位。彼为特许金融分析师、香港财经分析师学会会员、香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员、香港公司治理公会会员及特许公司治理公会会员。韩先生拥有超过 16 年于上市公司及金融机构工作之经验，彼于企业融资、收购合并、投资及金融管理及合规服务拥有广泛经验。

韩先生现于下列于联交所 GEM 或主板上市的公司担任独立非执行董事：

上市公司名称及股份代号	任期起始
天机控股有限公司（一间于联交所主板上市之公司，股份代号：1520）	自二零一六年十一月起
汇财金融投资控股有限公司（一间于联交所GEM上市之公司，股份代号：8018）	自二零二零年六月起
亚洲能源物流集团有限公司（一间于联交所主板上市之公司，股份代号：351）	自二零二零年十一月起

此外，韩先生曾于二零一六年十一月至二零一七年二月担任广州基金国际控股有限公司（一间于联交所主板上市之公司，股份代号：1367，该公司于二零二二年九月二十日取消上市）（「广州基金」）之独立非执行董事，及于二零一七年二月至二零二二年八月获调任为该公司之执行董事。彼亦曾于二零一七年七月至二零二二年八月获委任为广州基金之公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人。自二零二二年八月十六日起，韩先生已获委任为 China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd. （一间于联交所主板上市之公司，股份代号：1940）之首席财务官及公司秘书。

独立非执行董事: 邓澍焙先生

邓澍焙先生（「邓先生」），60岁，为执业律师及香港国际仲裁中心认可调解员。彼为胡百全律师事务所的合伙人，该所为香港贡献法律服务超过70年。邓先生为本公司独立非执行董事，以及审核委员会、薪酬及福利委员会和提名委员会各自之成员。邓先生于二零二五年四月三日获委任为本公司董事。

邓先生为保险事务上诉审裁处委员、香港人寿保险经理协会法律顾问、香港专利师协会有限公司副主席、香港工商品牌保护阵线有限公司荣誉常务法律顾问、香港－东盟经济合作基金会创会成员、理事及义务法律顾问、香港律师会专业水准及发展常务委员会委员、杰志（体育管理）有限公司法律顾问、香港航空青年团执行委员会委员、香港董事学会资深会员及香港玉山科技协会理事。

邓先生自二零一六年八月起获委任为天机控股有限公司（「天机」，前称时尚环球控股有限公司及香港华信金融投资有限公司，一间于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市的公司，股份代号：1520）独立非执行董事。邓先生自二零一六年十一月起获委任为天机审核委员会、提名委员会及企业管治委员会各自的成员。邓先生自二零一六年十一月至二零二一年一月为天机薪酬委员会成员，并自二零二一年一月起获委任为天机薪酬委员会主席。邓先生亦获委任为汇财金融投资控股有限公司（「汇财」，于联交所GEM上市，股份代号：8018）的独立非执行董事，以及汇财的审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之成员，自二零二三年七月七日起生效。

独立非执行董事: 曾少欣先生

曾先生，38岁，为独立非执行董事及审核委员会、薪酬及福利委员会、提名委员会及投资委员会各自之成员。曾先生于二零二五年四月二十四日获委任为本公司董事。

曾先生于二零零九年十月考取肯迪大学财务、人力资源管理及管理专业商学学士学位。曾先生于业务管理、证券及期货执行管理以及客户管理方面拥有丰富经验。曾先生目前为TSY International Trading and Investment Limited（一间于香港注册成立的有限公司，主要从事为其客户提供场地及财务资料以制作线上直播或节目）的唯一股东及唯一董事。于二零二一年十一月至二零二三年十二月，彼担任华盛资本证券有限公司业务发展部的董事总经理。曾先生于二零一零年四月至二零一一年四月担任中信证券经纪（香港）有限公司的客户经理（经纪）、于二零一一年四月至二零一六年九月担任交银国际证券有限公司的高级客户经理（经纪），于二零一六年十月至二零二一年四月担任兴证国际证券有限公司证券投资部的副总裁。曾先生于二零一零年四月至二零二一年四月根据香港法例第571章证券及期货条例（「证券及期货条例」）担任持牌代表，从事第1类（证券交易）受规管活动。