董事会及委员会名单

威讯控股有限公司董事会成员名单如下:

执行董事

  • 陈锡强(主席兼总裁)
  • 王芳(副总裁)
  • 吴季伦
  • 路成业

独立非执行董事

  • 黄俊硕
  • 吕永琛
  • 黄良快

董事会共设四个委员会,下表所列即是董事会成员在这些委员会中担任委员的信息:

审计委员会

  • 黄俊硕(委员会主席)
  • 吕永琛
  • 黄良快

提名委员会

  • 吕永琛(委员会主席)
  • 黄俊硕
  • 黄良快

薪酬及福利委员会

  • 吕永琛(委员会主席)
  • 吴季伦
  • 黄俊硕
  • 黄良快

投资委员会

  • 陈锡强(委员会主席)
  • 吴季伦
  • 吕永琛

企业管治报告

威讯控股有限公司企业管治报告

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提名董事程序

威讯控股有限公司提名董事程序

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公司章程

威讯控股有限公司章程大纲及章程细则

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审计委员会

审核委员会职权范围及程序

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提名委员会

提名委员会职权范围及程序

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薪酬及福利委员会

薪酬及福利委员会职权范围及程序

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投资委员会

投资委员会职权范围及程序

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董事个人资料

执行董事:陈锡强先生

陈锡强先生(「陈先生」),58 岁,为董事会主席、执行董事兼本公司总裁。陈先生亦为本公司投资委员会(「投资委员会」)之主席。陈先生负责整体策略规划、业务规划及本集团所有重大事宜的决策。陈先生于二零一五年十二月二十三日获委任为非执行董事,并于二零一六年九月二十一日调任为执行董事。陈先生于二零一六年二月二十五日获委任为董事会主席,并于二零一六年九月二十一日获委任为本公司总裁。

陈先生于一九八一年十一月自香港大学取得工程理学学士学位。陈先生为香港董事学会资深会员,目前出任中国四川省成都市的中国人民政治协商会议委员。陈先生于资讯科技及网络产业拥有逾30年经验。陈先生曾受聘于通用电气公司、Case Communications Limited 及 Infa Telecom Limited等多家跨国企业并担任亚太地区高级行政职位。陈先生自二零一三年九月至二零一六年八月止期间曾担任汇财金融投资控股有限公司(股份代号:8018)(为一间其股份于联交所创业板上市的公司)的非执行董事及董事会主席。

陈先生亦为 Smoothly Global Holdings Limited 的唯一董事。彼现时亦为本公司下列主要附属公司之董事:Fortune Grace Management Ltd、威发系统有限公司、威发系统(中国)有限公司、北京威发新世纪信息技术有限公司、上海沪威网络系统有限公司及威发(西安)软件有限公司。

执行董事:王芳女士

王芳女士(「王女士」),50 岁,为执行董事兼本公司副总裁。彼于二零一五年十二月二十三日获委任为董事兼本公司副总裁。

王女士于一九八八年七月毕业于南京邮电大学(前称南京邮电学院)无线电工程系,并于二零零二年五月自北京大学及福坦莫大学 (Fordham University) 联合筹办的课程中取得工商管理硕士学位。

王女士于一九九五年六月加入威发系统有限公司及后获晋升为总裁,王女士主要负责威发系统有限公司的日常业务营运、管理及监督,包括企业策略的决策、企业政策检讨及内部控制。王女士于网络系统集成方面有超过 21 年的经验。威发系统有限公司自二零一五年十一月十三日起为本公司的间接附属公司。

执行董事:吴季伦先生

吴季伦先生(「吴先生」),41 岁,为本公司执行董事兼副总裁。吴先生亦为本公司薪酬及福利委员会以及投资委员会成员,以及本公司多间附属公司之董事。吴先生负责本集团所有重大事宜的整体策略规划、业务规划及决策。吴先生于二零一五年六月二十五日获委任为董事和副总裁。因应本公司发展,吴先生于二零一五年十月二十九日调任本公司总裁及于二零一六年九月二十一日辞任本公司总裁,以及于二零一七年八月一日再次获委任副总裁,及于二零一八年七月二十八日辞任副总裁。

吴先生于二零零零年六月毕业于台湾天主教辅仁大学理工学院数学系(应用数学部),获颁授理学学士学位,并于二零零二年六月毕业于该大学管理学院管理研究院(硕士课程),获颁授工商管理硕士。

吴先生由二零一零年十月起至二零一四年十月止出任台湾希捷科技股份有限公司地区营业代表,并在信息技术行业有逾 8 年经验,深悉技术趋势及行业知识。

执行董事:路成业先生

路成业先生(「路先生」),40 岁,为执行董事。路先生负责与本集团通信系统分部相关的整体策略规划、业务规划及所有重大事宜之决策。路先生于二零一三年五月二十九日获委任为董事。

路先生于本集团及过往职位中累积逾 16 年通信行业经验。加入本集团前,路先生于二零零二年四月至二零零八年八月担任一间中国知名的移动通信设备公司的基站软件开发科研室主任,主要负责通信基站软件项目的设计、开发及实施。二零零九年八月至二零一二年五月期间,路先生于另外一间知名通信设备及技术公司担任 TD-SCDMA/TD-LTE 产品线总经理,主要负责无线基站、通信基站设备项目的建立及研发。路先生于二零零二年三月于西安电子科技大学取得工程学硕士学位,主修信息与通信工程专业。路先生作为中华人民共和国工业和信息化部 TD-LTE 工作组专家,于过往15年工作之中获得7项专利,及在不同刊物发表多篇通信领域相关研究论文。

独立非执行董事:黄俊硕先生

黄俊硕先生(「黄先生」),33 岁,为独立非执行董事、本公司审核委员会(「审核委员会」)主席及薪酬及福利委员会及提名委员会各自之成员。黄先生于二零一七年六月五日获委任为董事。

黄先生持有会计学学士学位、应用会计与金融硕士学位、工商管理硕士学位及企业管理硕士学位。黄先生为香港会计师公会(「香港会计师公会」)会员,持有香港会计师公会颁发之执业证书。彼亦为英格兰及威尔斯特许会计师公会、英国特许公认会计师公会、香港特许秘书公会及特许秘书及行政人员公会会员。

黄先生于香港上市及私人公司累积约 10 年会计、税务及审核经验。黄先生曾参与德勤‧关黄陈方会计师行之各种审计和核证工作,现时为黄龙德会计师事务所有限公司之执业董事。

独立非执行董事:吕永琛先生

吕永琛先生,54 岁,为独立非执行董事、提名委员会主席、薪酬及福利委员会主席、审计委员会成员及投资委员会成员。吕永琛先生于二零一五年六月二十五日获委任为董事。

吕永琛先生于一九九四年十月毕业于澳洲新南威尔士大学,获颁授信息科学硕士学位。

吕永琛先生由一九九五年五月起至二零零一年四月止出任 IBM Australia Limited 的设计与架构经理。吕永琛先生其后由二零零一年起至二零一二年止出任 IBM China/Hong Kong Limited 的IBM全球技术服务部门客户单位行政主任,由二零一二年六月起出任 IBM (China) Company Limited 信息服务部的合伙人。

吕永琛先生是一名成功的企业高管,拥有卓越的商业策略能力,在亚太地区有着广泛的商业联系。吕永琛先生在澳大利亚、香港和中国的财富 100 强公司有着超过 21 年的管理经验,帮助企业进行业务转型及拓展。

独立非执行董事:黄良快先生

黄良快先生(「黄先生」),75 岁,为独立非执行董事及审核委员会、提名委员会及薪酬及福利委员会各自之成员。黄先生于二零一六年二月二十五日获委任为董 事。

黄先生一九六六年八月毕业于厦门大学(中国福建)经济系统计学专业。

黄先生自一九九九年八月起担任厦门大学深圳研究院首席代表及厦门大学校友总会副理事长。黄先生于一九八四年十一月至一九九八年十二月担任厦门大学总务处长、资产处长及校友会副理事长。黄先生于一九七九年九月至一九八四年十月期间担任厦门大学经济学院党委书记。

黄先生于二零一四年五月至二零一八年二月为盛京银行股份有限公司(股份于联交所主板上市的公司,股份代号:2066)之前任外部监事。

黄先生于二零一五年二月至二零一六年四月为中国新经济投资有限公司(其股份于联交所主板上市的公司,股份代号:80)之前任独立非执行董事。

黄先生曾于二零零七年二月六日至二零一零年十二月十七日担任北京凯旋投资管理有限公司之董事长。该公司成立于中国。因该公司成立后未有实质业务,其营业执照于二零一零年十二月十七日因未经年检而被有关当局吊销。黄先生确认,其并未参与该公司实际运营,亦不因上述公司遭吊销营业执照而承担任何或有负债或面临任何相关索赔。